玉溪市审计局：

为认真抓好《玉溪市审计局专项审计调查报告》（玉审调报〔2023〕10号）及《玉溪市审计局审计决定书》（玉审决〔2023〕14号）的整改落实，确保有关问题及时整改到位，玉溪高新区党工委、管委会高度重视审计整改工作，制定了《玉溪高新区管委会关于落实2022年度中心城区城市更新项目建设及资金筹集管理使用情况专项审计发现问题的整改方案整改工作方案》，积极采取有效措施进行整改。现将整改情况报告如下：

一、关于“审计发现的主要问题及处理意见”的整改情况

（一）关于“重大政策措施贯彻落实方面”的整改情况

1．关于“议事决策规则部分条款与上级文件冲突”的整改情况

整改措施：按照审计整改提出问题，高新区办公室对照上级有关议事决策规则，重新起草玉溪高新区党工委会议议事决策规则，玉溪高新区管委会主任办公会议事决策规则和玉溪高新区管委会专题会议事决策规则，并征求班子成员及高新区各部门意见，提交主任办公会和党工委会讨论研究。

目前整改情况：目前新的议事决策规则已通过主任办公会和党工委会议研究，并于2023年9月20日正式印发。该问题已完成整改。

（二）关于“项目建设管理方面”的整改情况

2．关于“多计设计费100000元”的整改情况

整改措施：在财务竣工决算时按规定扣减迎辉电气集团有限公司、江苏现代照明集团有限公司设计费10万元。

目前整改情况：根据市审计组提出的意见，同意市审计组提出的扣减《玉溪市高新区亮化绿化提升改造项目（EPC）设计施工总承包》工程设计费10万元的意见，经与施工单位友好协商，于2023年6月21日整改完成，并按规定扣减迎辉电气集团有限公司、江苏现代照明集团有限公司设计费10万元，签订工程结算签认表。

整改计划及整改时限：2023年6月21日与迎辉电气集团有限公司、江苏现代照明集团有限公司签订工程结算签认表，扣减设计费10万元，2023年12月前完成财务竣工决算报告编制。

3．关于“代建管理办法中关于代建单位奖励费的设置与国家规定不符”的整改情况。

整改措施：签订《玉溪高新智慧城市政道路建设项目代建补充协议》。

目前整改情况：2023年10月19日，规划建设局、企业服务中心、土地投资开发有限公司共同签订《玉溪高新智慧城市政道路建设项目代建补充协议》。该问题已完成整改。

4．关于“2个项目未办理竣工财务决算”的整改情况。

整改措施：通过政府采购选定竣工财务决算编制服务单位，进行竣工财务决算编制。

目前整改情况：目前已发布竣工财务决算编制的招投标公告，2023年11月20日开标。

整改计划及整改时限：2023年11月20月招投标选定竣工财务决算编制服务单位，预计2023年12月前按要求完成项目的财务竣工决算报告编制。

（三）关于“资产管理方面”的整改情况

5．关于“未按规定确认公共基础设施”的整改情况。

整改措施：在2023年10月进行账务调账，补充登记审计提出的未按规定确认的公共基础设施。

目前整改情况：按照各项目的审计金额进行公共基础设施确认。该问题已完成整改。

6．关于“未经报批和公开招租，无偿提供场地给非管委会所属企业使用”的整改情况。

整改措施：一是要求搬离暂存用于工程更换维护的物资；二是收缴场地占用费缴纳至国库。

目前整改情况：玉溪高新区企业服务中心要求两家单位于2023年6月30日前搬离暂存用于工程更换维护的物资，并按规定收缴了场地占用费5951.3元（计算场地占用期间：2021年8月至2023年6月，合计23个月），租金已缴入财政国库。该问题已完成整改。

7．关于“拆除资产管理不规范”的整改情况。

整改措施：一是制定玉溪高新区企业服务中心物资管理办法；二是对现存可利用灯杆等设备采取覆盖防水布形式进行保护处理；三是加强定期盘点登记现场物资堆放情况。

目前整改情况：玉溪高新区企业服务中心已按照《关于印发玉溪高新区行政事业单位国有资产管理办法的通知》（玉高开委通〔2020〕45号）要求完成整改，制定《玉溪高新区企业服务中心物资管理办法》，实行“一物一汇报一登记一放行”管理，分类堆放，并由相关负责人不定期盘点登记现场物资堆放情况，废旧物资待达到一定数量后按规定处置；对现存可利用灯杆采取覆盖防水布的形式进行保护处理。该问题已完成整改。

二、关于审计建议的采纳情况

审计组提出的“建立健全管理制度机制，提高管理水平。”审计建议，玉溪高新区管委会将积极采纳，在今后的工作中，将严格按照审计组提出的建议要求，建立健全相关内控管理制度和决策管理机制，加强基建项目会计核处和国有资产管理，确保基建项目会计核算规范，资产管理真实、全面、准确，防止国有资产流失。高新区管委会将坚持问题导向，严格对照工作要求和目标任务，扎实推进整改工作落实，按要求完成整改工作任务。

特此报告。

2023年11月10日